首页大河网讯 11月8日，新乡市金融机构反洗钱可疑交易监测分析优秀案例展评暨颁奖活动在中国人民银行新乡市中心支行举行，平顶山银行新乡分行在此次展评活动中脱颖而出，荣获二等奖。
本次展评活动由人行新乡市中心支行举办，全市80多家金融机构（含银行、保险、证券）参与，旨在充分展示反洗钱可疑交易监测分析成效，积极推动辖区金融机构互相借鉴学习，全面提高金融机构反洗钱可疑交易监测分析工作水平。此次展评以制作可疑交易监测分析案例PPT并由机构专人讲解的形式开展评比。
自接到展评活动通知以来，新乡分行领导班子对展评活动事宜进行了统筹安排，分行风险管理部和运营管理部全面负责展评准备工作。分行反洗钱专员精心准备，同时，此次比赛也得到了总行法律合规部和运营管理部的大力支持，他们对参赛作品提出了宝贵意见。
最终，经过各方的共同努力和层层把关，新乡分行制作的可疑交易监测分析案例PPT以真实案例为背景，从正确判断可疑反洗钱线索为出发点，经过该行的反洗钱尽职调查和采取反洗钱后续有效措施等方面，详尽剖析反洗钱案例。该作品从全市金融机构提交的作品中脱颖而出，进入复赛。人民银行新乡市中心支行采取专家评委评审与复赛机构互评的方式，最终评选出获奖单位。
本次反洗钱案例是新乡分行自我专业水平的检测，更是反洗钱工作转化公安机关立案线索的现实成果展示。新乡分行以本次活动为契机，检验了自身反洗钱可疑交易监测分析机制、操作流程建设、可疑交易监测方法分析、可疑交易监测分析结果处理、可疑交易报告后续控制等方面情况，进一步完善了反洗钱可疑交易监测分析工作，全面提升了反洗钱工作水平，为全行稳定安全的经营环境奠定了坚实基础。（蔡长伟 王建岭）