首页大河网讯 5月13日，中行焦作分行组织召开财务合规“霹雳”专项整治领导小组工作协调会。
会议要求各小组成员要高度重视，周密部署安排，积极行动，确保检查工作落实落细。该行财务管理部要根据上级行要求，制定了严密的检查方案，并分阶段、分层级进行检查、自查。
针对风险高发、频发领域、重点机构、重点条线，该行积极开展检查，重点核查除电商平台、一级分行集中采购之外的单笔大额交易和高频多笔交易项目，除表面合规外，重点聚焦交易真实性、合理性。通过大数据处理，筛选可疑交易，重点关注发票真实性、内部审批流程、实物管理等内容，对采购行为与需求进行逻辑分析，判断采购金额与业务指标是否吻合，是否存在虚假交易等，确保检查效果。（靳晓蕾）