中行焦作分行积极加强反洗钱专项培训 提升员工风险防范能力

2021年03月15日17:10

来源:大河网

大河网讯 为提升全体员工反洗钱风险识别能力,筑牢基层机构反洗钱风险防范根基,中行焦作分行组织全辖反洗钱人员开展了反洗钱线上培训。

此次培训包括《制裁合规管理办法》解读与答疑、《联合国制裁管理规定》解读与答疑和《中国公安部制裁管理规定》解读与答疑等3项培训内容,旨在全面落实中国银行各项反洗钱、反恐怖融资与制裁合规政策以及执行中国公安部、联合国安全理事会相关制裁规定,确保本行依法合规经营,防范和管控制裁合规风险。全辖共计培训587人,培训人员涵盖网点负责人、客户经理、大堂经理、理财经理、业务经理、反洗钱专员、柜员等岗位。

近年来,洗钱风险已成为各商业银行面临的重大合规风险之一。中行焦作分行高度重视反洗钱工作,通过加强反洗钱日常管理和培训,及时落实监管及上级行要求,切实履行反洗钱责任和义务,维护金融市场稳定。(窦楠)

编辑:张龙  审核 :姜秋霞

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