商城警方打掉一个洗钱犯罪团伙

大河网讯 近日，商城警方通过线索摸排、缜密研判，成功打掉一个帮助电诈犯罪分子洗钱团伙，先后抓获犯罪嫌疑人10人，扣押银行卡16张，串并全国案件56起，涉案金额500余万元。

今年4月以来，商城县公安局刑警大队反诈中队通过线索摸排发现，商城县有人以转账手法涉嫌参与洗钱。

经过研判分析，商城县居民程某有重大作案嫌疑。抓捕指令下发至金刚台派出所后，民警迅速将嫌疑人程某抓获归案。商城县公安局刑警大队反诈中队与金刚台派出所联合办案，通过深挖细查，本地一洗钱团伙逐渐浮出水面，涉及人数较多，涉案金额巨大。经过精准侦查摸排，民警锁定了吴某、徐某等其余9名犯罪嫌疑人，并全部抓捕归案。

经查，该团伙自今年3月以来，先后赴外地向电信网络诈骗团伙提供银行卡信息，配合该团伙实施收款、转账、提现和转移涉案资金，涉嫌掩饰隐瞒犯犯罪所得罪，民警及时全面固定犯罪证据。

目前，该团伙10名犯罪嫌疑人均如实交代了为电信网络诈骗团伙洗钱的犯罪事实，涉案嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。（朱美惠 鲍翔宇/文图）