首页大河网讯 为充分发挥反洗钱履职职责，落实风险为本的监管原则，提高金融机构合规经营自觉性，有效防范洗钱风险，维护金融经济安全，为全县企业营造良好的营商环境。在人行信阳市中心支行指导下，5月16日至6月20日，人民银行淮滨县支行对六家非法人金融机构开展了反洗钱监管走访。
监管走访小组在进场座谈会上，宣读反洗钱监管通知书，出示执法证，听取六家机构主管行长（经理）、反洗钱工作专管员对日常反洗钱工作的汇报，监管小组查阅该行相关内控制度建设、客户身份尽职调查、客户身份资料及交易记录保存情况、客户风险等级划分、大额交易报告、可疑交易分析报告、涉案账户及配合公安机关打击电信诈骗情况、反洗钱工作计划、学习记录以及宣传培训情况。针对发现的问题，监管小组认真制作反洗钱监管记录，进行工作反馈。并现场对相关人员进行反洗钱知识测试。
人行淮滨县支行在依法开展监管走访的同时，引导金融机构要合规经营，银行业争当助推全县经济发展的主力军，为企业和个人放贷款要快、准，风险降至最低。保险业要结合行业特点，在涉农保险、船舶保险发挥好后勤保障作用，为农业发展和船舶健康发展保驾护航，助推全县经济整体腾飞。（朱美惠 董勇/文图）