首页大河网讯 今年以来，农行焦作分行认真贯彻落实人民银行、总分行反洗钱管理工作要求，压实管理责任，突出管控重点，着力提升履行反洗钱工作的合规性、有效性，为保障全行高质量发展提供有效支撑。
强化架构建设，健全规章制度体系。该行始终将反洗钱管理视为全行性的工作，全行整体上下联动，辖内机构协调配合，切实织密管理网络。成立反洗钱合规管理委员会，安排部署全行反洗钱管理工作；在各级机构设置反洗钱岗位，承担反洗钱日常管理职责；在现有反洗钱制度体系基础上，新出台制定反洗钱信息安全风险事件应急处置预案，规范风险处置流程，进一步健全管理制度体系。
强化检查机制，加强考核评价管理。制定反洗钱专项检查方案，对支行组织开展反洗钱专项检查工作；依据实际情况，制定考评方案，将反洗钱考核结果与“平安文明和谐农行”建设考核挂钩，持续提升全行洗钱制裁风险管理能力和水平；以非现场监管数据为基础，督导各机构处理反洗钱预警和客户风险等级分类工作，切实提升反洗钱工作质量。
强化尽职调查，做好客户身份识别。在办理业务时，要求各级行严格按照人民银行相关规定和各条线业务指引，详实记录和识别客户身份，开展尽职调查。依据客户风险等级划分标准，及时更新客户信息，持续识别客户。同时，认真做好客户可疑线索研判分析，今年以来已累计向人民银行等监管部门主动上报13份重点可疑交易报告。
强化工作宣传，提升公众防范意识。该行在全辖范围内积极组织开展“助力反洗钱 农行在行动”集中宣传活动。充分利用网点资源，组织了专题宣传小队走上街头，利用多种宣传方式，深入社区、公园、校园等场所向广大客户宣传反洗钱基础知识，累计发放宣传折页、传单等共计3000余份，在现场解答群众各类疑问400余次，切实加强了社会公众的反洗钱意识和洗钱风险防范能力。（卢红波 郭彬）