首页大河网讯 日前，中行沁阳支行工作人员凭借高度的反诈意识，成功堵截一起洗钱资金取现案件，有效筑牢了反诈反洗钱的“最后一道防线”。
5月10日上午10时，一名张姓男子来到中行沁阳亚星支行，声称昨天已电话预约39万元银行卡取现业务，现在要取走这笔钱。柜员在审查其资金账户信息时发现，银行卡上的资金入账时间明显晚于预约取现的时间。当被问及该笔资金的来源及用途时，张某更显得神情慌张，回答含糊其词。这些可疑现象立即引起了银行工作人员的高度警觉。他们一边稳住该男子，一边立即上报反诈中心。很快，公安人员抵达现场控制了该男子，并将在银行外等候的3名同伙一起抓获。在该行的大力协助下，公安机关共抓获洗钱嫌疑人4人，扣押涉案资金70余万元。目前该案件正在进一步调查中。
该行负责人表示，今后将持续高度警惕可疑大额交易、高频交易等现象，密切警银协作，做实反诈反洗钱工作，切实守护好人民群众的“钱袋子”。（ 周国庆）