首页大河网讯 10月17日上午，某客户到中行焦作分行温县支行柜台办理取现业务，柜员询问后，客户说取5万。
经查询，发现该笔资金是昨晚10点入账，平时多为试探性交易，结合近期该县一批打着乡村振兴名义的旗号进行诈骗的资金大部分都是5万元，种种迹象引起工作人员的怀疑，随即对客户做进一步调查，客户一会儿说是工程款要给工人发工资，一会儿说是法院理赔款，神色慌张更加可疑，当我行员工提出让其出示相关判决书时，嫌疑人说马上回家取趁机离开。
针对客户情况该行及时报县反诈中心进行进一步调查，中心反馈基本可以断定是涉案资金，紧接着又将客户基本信息反馈至上级行，要求全辖重点关注该客户到其他网点柜台取现。当日下午客户至中行孟州支行进行支取现金业务，孟州支行根据我行提供的信息报公安进一步审核，该客户确为涉案资金支取，温县支行成功拦截其涉案资金5万元。（李雪芹）